Zlato (oz) / USD
1 917,08
0,12 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Rafinerie souhlasí s pokutou

Vlastník texaské rafinerie zlata firma Elemetal souhlasila s pokutou 15 milionů dolarů poté, co její tři bývalí zaměstnanci byli odsouzeni za praní špinavých peněz ve výši 3,6 miliardy dolarů. Případ se týkal pašování ilegálně vytěženého zlata z Peru, napsal americký deník Seattle Times.

Tři nákupčí firmy pašovali zlato pro rafinerii NTR Metals v Miami vlastněnou společností Elemetal z Dallasu. Foto: Shutterstock

Tři nákupčí firmy, kteří do Jižní Ameriky často cestovali, pašovali zlato pro rafinerii NTR Metals v Miami vlastněnou společností Elemetal z Dallasu. Drahý kov kupovali od peruánských obchodníků s drogami, upláceli tamní úředníky a padělali dovozní dokumenty. Elemetal tak čelila obvinění federálního soudu v Miami, kudy se zlato do USA prováželo, že se jí nepodařilo nastolit adekvátní opatření proti praní špinavých peněz.

Soudní dokumenty podle deníku ukazují, že muži v období od ledna 2013 do března 2017 formálně přeprodávali pašované zlato firmě NTR Metals, která kov po rafinaci uváděla do legálního oběhu. Obžalovaní s žalobci spolupracovali. Ti se tak dozvěděli, že odsouzení nakupovali zlato vytěžené z tajných z dolů v amazonském deštném pralese, zařizovali jeho rafinování a další prodej.

Firmy bez obvinění

Zisk pak obchodníkům s drogami a jiným kriminálníkům v Jižní Americe přeposílali elektronicky. Narkobaroni tak zisky z prodeje kokainu přeměňovali za vypranou hotovost. Prokurátoři však zadržené z drogových trestných činů neobvinili. K zatčení pachatelů došlo v polovině března.

Společnost NTR ani mateřská Elemetal obviněny nebyly. Společnosti Elemetal ale byla pozastavena činnost v nákupu, rafinování a prodeji zlata na burzách drahých kovů. Teprve dodatečně firma čelila i obvinění z nedostatečné kontroly. Mimosoudní vyrovnání ještě musí potvrdit soud, uvedla agentura Asociated Press.

(rek)

Další z kategorie Zlato